Nell’azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta
delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un’attenta e completa disamina della disciplina
normativa e delle prassi operative svil...
Nell’azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta
delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un’attenta e completa disamina della disciplina
normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo
pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L’indagine, aggiornata al recente decreto
di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche
del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un’osservazione casistica ed un approccio multidisciplinare.
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